養老產業愛晚系崩盤:5年多瘋狂吸儲132億11萬余人被騙

以居家養老服務為幌子,許諾給付高額回報,5年多瘋狂吸儲132億,始作俑者曹某銘最終被判處無期徒刑。6月17日,最高人民檢察院發布6件打擊整治養老詐騙犯罪典型案例,其中就包括這起曹某銘集資詐騙案。

2012年底以來,被告人曹某銘設立江蘇愛晚投資股份有限公司等系列公司(以下簡稱愛晚系公司)。該系列公司未經批準,以提供居家養老服務、進行藝術品投資等老齡產業為幌子,由組建的負責集資的團隊向有養老服務需求的不特定社會公眾特別是老年人進行虛假宣傳,夸大經營規模、投資價值,并許諾給付年化收益率為8%36%的高額回報。

為了誘騙老年人參與投資,集資團隊成員采用了諸多套路,比如免費發放雞蛋、米、油等生活用品;吸引養老群體參加公司活動,夸大宣傳養老產業前景、規模;使用極少數集資款設立根本不具備養老條件的養老社區、打造居家服務項目等,組織老年人參觀、試住;邀請影視明星廣告代言等等。騙取宣傳對象的信任后,愛晚系公司通過與其簽訂居家服務合同藝術品交易合同等方式收取集資款。

截至2018年4月,愛晚系公司累計向11萬余人吸收資金人民幣132.07億余元。2018年5月,曹某銘因擔心資金鏈斷裂,大量轉移、隱匿資產,銷毀、掩藏證據后逃往國外。案發時,給集資參與人造成本金損失46.98億余元。

2018年5月14日,江蘇省南京市公安局建鄴分局對愛晚系公司非法集資案立案偵查。同年6月3日,南京市建鄴區檢察院對曹某銘作出批準逮捕決定,6月12日,國際刑警組織對曹某銘及其前妻徐某玲發出紅色通報;9月15日,曹某銘、徐某玲被抓獲歸案。

2019年11月26日,經南京市檢察院提起公訴,南京市中級人民法院以集資詐騙罪判處曹某銘無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。一審判決后,曹某銘上訴。2020年6月12日,江蘇省高級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。

辦案過程中,為最大限度追贓挽損,檢察機關會同公安機關對洗錢犯罪線索開展同步審查,發現徐某玲使用個人賬戶幫助曹某銘將贓款1990萬元轉至境外,金某海使用公司賬戶接收愛晚系公司贓款3400萬元,并以轉賬、取現方式幫助曹某銘控制該款,獲利25萬元。南京市建鄴區檢察院以涉嫌洗錢罪對徐某玲、金某海2人提起公訴,2人被依法追究刑事責任。至提起公訴時,依法追繳涉案財物折合人民幣7.2億余元。目前,資產處置工作正在進行中。