廣東高院發(fā)布第三批打擊整治養(yǎng)老詐騙典型案例

9月21日，廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布第三批打擊整治養(yǎng)老詐騙典型案例，案例內(nèi)容主要包括通過虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目、假借投資工藝品、冒充養(yǎng)生專家、利用熟人關(guān)系、強(qiáng)迫交易等方式危害老年人生命財(cái)產(chǎn)安全的違法犯罪行為，體現(xiàn)了廣東法院以零容忍態(tài)度，嚴(yán)懲涉養(yǎng)老詐騙犯罪，深入推動(dòng)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)向縱深發(fā)展，切實(shí)保護(hù)老年人錢袋子安全。

嚴(yán)懲虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目詐騙老年人犯罪

2011年至2018年期間，被告人李勇伙同他人在廣州、深圳等地，以獲得高額回報(bào)為名，誘騙多名老年人購買其虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品騙取錢財(cái)，先后騙得127名老年人投資理財(cái)款共計(jì)2308.5萬元。后多名老年人未能如期收到利息，且無法聯(lián)系到李勇退還資金，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2018年7月，李勇被抓獲歸案。

廣州市白云區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人李勇以非法占有為目的，違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，編造虛假事實(shí)和信息，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)公眾吸收資金，集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，非法占有和惡意處置參與人款項(xiàng)，集資詐騙數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處李勇有期徒刑十五年，并處罰金100萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在沒有實(shí)際業(yè)務(wù)支撐和盈利來源的情況下，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目，以承諾保本高息保證收益為誘餌，利用老年人渴望關(guān)懷、尋求養(yǎng)老保障的需求，誘騙老年人簽訂投資理財(cái)協(xié)議將養(yǎng)老錢用于投資，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴(yán)厲打擊虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目詐騙老年人犯罪，切實(shí)守護(hù)老年人養(yǎng)老錢。

嚴(yán)懲假借投資工藝品詐騙老年人犯罪

2015年11月至2016年8月，董青松伙同他人以德慶工藝品公司經(jīng)營地為據(jù)點(diǎn)，大量編造公司生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)質(zhì)資質(zhì)，編印鼓吹公司業(yè)績(jī)、榮譽(yù)的傳單資料，采取街頭發(fā)放、到家宣傳等手段，以公司工藝品有巨大投資價(jià)值、公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需資金等為由，通過承諾退本、支付投資金額2%的月息、組織旅游考察、發(fā)放增值獎(jiǎng)勵(lì)、贈(zèng)送小禮品等手段，引誘老年人與公司簽訂《投資合同》，共騙取31名老年被害人304萬元。

深圳市中級(jí)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人董青松以非法占有為目的，采用詐騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。故以集資詐騙罪判處董青松有期徒刑十年二個(gè)月，并處罰金10萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子虛構(gòu)投資工藝品項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，采取組織旅游、發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)、贈(zèng)送禮品等手段，引誘老年人用養(yǎng)老錢參與投資活動(dòng)，致使眾多老年人遭受重大財(cái)產(chǎn)損失。人民法院依法懲處虛構(gòu)投資項(xiàng)目詐騙老年人犯罪，彰顯了嚴(yán)厲打擊養(yǎng)老集資詐騙犯罪、最大限度維護(hù)老年人合法權(quán)益的堅(jiān)定態(tài)度。

嚴(yán)懲冒充養(yǎng)生專家詐騙老年人犯罪

2020年4月至8月，被告人甘家棟購買有某知名養(yǎng)生產(chǎn)品網(wǎng)購記錄的公民個(gè)人信息共計(jì)18910條，后伙同他人成立詐騙團(tuán)伙，冒充養(yǎng)生產(chǎn)品專家團(tuán)隊(duì)及專家進(jìn)行售后、虛假問診，進(jìn)而向被害人推薦更對(duì)癥的實(shí)為常見中藥材的所謂名貴藥材，致使被害人高價(jià)購買中藥材，共詐騙935名被害人434.8萬元，其中大多數(shù)為老年人。

廣州市從化區(qū)人民法院一審認(rèn)為，被告人甘家棟伙同他人以非法占有為目的，利用撥打電話的電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大；其又非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。故以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪合并判處甘家棟有期徒刑十五年，并處罰金52萬元；追繳退賠違法所得。廣州市中級(jí)人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪分子抓住老年人重視自身健康的特點(diǎn)，利用有償收購特定消費(fèi)群體的快遞單信息，打著養(yǎng)生專家旗號(hào)誘騙老年人高價(jià)購買中藥材，致使老年人遭受身心和財(cái)產(chǎn)的雙重打擊，行為性質(zhì)惡劣。人民法院依法嚴(yán)懲冒充養(yǎng)生專家詐騙老年人犯罪行為，切實(shí)維護(hù)老年人生命權(quán)、健康權(quán)及個(gè)人信息權(quán)。

嚴(yán)懲利用熟人關(guān)系詐騙老年人犯罪

2011年至2021年，被告人潘東雄在無經(jīng)濟(jì)來源和償還能力的情況下，多次虛構(gòu)可以幫助購買打折商品房、處理案件糾紛、拓展業(yè)務(wù)等事實(shí)，或以申請(qǐng)解除被政府監(jiān)管的資金、工程應(yīng)酬、公司競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目等需要費(fèi)用為由，并提供偽造的房屋銷售記錄和退款單據(jù)，利用親屬、朋友等熟人關(guān)系，以借款等名義騙取多名老年人在內(nèi)的10名被害人共計(jì)1056.9萬元。

汕頭市金平區(qū)人民法院生效判決認(rèn)為，被告人潘東雄以非法占有為目的，多次以捏造事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成詐騙罪。鑒于潘東雄詐騙的被害人中部分為老年人，且詐騙行為持續(xù)時(shí)間長達(dá)十年，依法對(duì)其酌情從嚴(yán)懲處。故以詐騙罪判處潘東雄有期徒刑十四年，并處罰金100萬元；追繳退賠違法所得。

法院表示，犯罪分子在明知沒有償還能力的情況下，通過虛構(gòu)借款用途、偽造單據(jù)等手段，利用熟人關(guān)系，欺騙老年人出借資金，持續(xù)時(shí)間長，數(shù)額特別巨大，造成重大損失，社會(huì)影響極其惡劣。人民法院綜合考慮被告人作案時(shí)間、犯罪對(duì)象、詐騙金額、社會(huì)危害性等因素，對(duì)被告人從嚴(yán)懲處，體現(xiàn)了嚴(yán)厲打擊懲治養(yǎng)老詐騙，保護(hù)老年人合法權(quán)益的堅(jiān)定決心。

嚴(yán)懲強(qiáng)迫老年人交易涉黑惡犯罪

2018年4月至8月，被告人廖鵬程在經(jīng)營管理某工藝品商行期間，為牟取非法利益，先后糾集被告人華群等人擔(dān)任講師、被告人戴威等人擔(dān)任銷售經(jīng)理。上述人員組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)后，以該商行為據(jù)點(diǎn)，采用以假充真以次充好忽悠蒙騙甚至恐嚇威脅等手段，對(duì)中老年旅游團(tuán)游客實(shí)施強(qiáng)迫交易，被害人多達(dá)38人，涉案金額共計(jì)30.8萬元。

江門市江海區(qū)人民法院一審認(rèn)為，被告人廖鵬程等7人無視國家法律，以威脅手段，強(qiáng)賣商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪。廖鵬程為實(shí)施強(qiáng)迫交易犯罪而糾集華群等人組成較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，共同故意實(shí)施三次以上強(qiáng)迫交易犯罪，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。故以強(qiáng)迫交易罪分別判處廖鵬程等人有期徒刑二年六個(gè)月至一年，并處相應(yīng)罰金。江門市中級(jí)人民法院二審裁定維持原判。

法院表示，犯罪團(tuán)伙將商機(jī)盯向中老年旅游團(tuán)這一特殊群體，經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)、組織，采用軟暴力手段坑騙、強(qiáng)迫中老年人購買廉價(jià)玉器，嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)芈糜问袌?chǎng)聲譽(yù)，性質(zhì)十分惡劣。人民法院依法認(rèn)定該犯罪團(tuán)伙為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，并予以嚴(yán)懲，切實(shí)維護(hù)老年人生命財(cái)產(chǎn)安全。