上百名老年人陷拍賣騙局,涉案金額1300多萬(wàn)元
時(shí)間：2022-10-01 11:13 來(lái)源： 作者：小杰 人瀏覽
老年人由于防范意識(shí)較弱，容易遭遇詐騙。北京警方近日就破獲了一起針對(duì)老年人的拍賣騙局。共有上百名老年人受騙，涉及被騙的金額1300多萬(wàn)元。下面我們來(lái)看一個(gè)案例。
北京的楊女士今年80多歲了，家中收藏了不少老物件，就在2年前，一名男子通過(guò)電話聯(lián)系到了她，對(duì)方自稱是拍賣公司的，詢問(wèn)她有什么老物件可以拿出來(lái)拍賣。
經(jīng)過(guò)對(duì)方的提醒，楊女士就想到了自己手上的兩個(gè)老物件，一件桌面屏風(fēng)和一把酒壺，她覺(jué)得這兩樣物品造型別致，而且是從祖輩手上傳下來(lái)的，應(yīng)該值不少錢，楊女士想著先拿著這些老物件到這家拍賣公司去估個(gè)價(jià)。
鑒定專家稱老物件是不可多得的珍品
這家拍賣公司位于北京市東城區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)，在這里，楊女士見(jiàn)到了那個(gè)所謂的鑒定專家，專家看了她帶來(lái)的兩件物品后，告訴楊女士，這件屏風(fēng)叫做紅樓四春貼玉漆器，酒壺叫做鳳頭古樽，都是不可多得的珍品。
被害人楊女士：這一看就好像很內(nèi)行，人家不是所謂的專家嘛，專家當(dāng)時(shí)不跟你說(shuō)價(jià)錢多少，走了以后，他們這的人就跟你講，你的什么東西值4000萬(wàn)。
等這個(gè)所謂的鑒定專家走后，拍賣行的工作人員告訴楊女士，這兩件物品都是寶貝，如果讓他們來(lái)運(yùn)作拍賣，每件都能拍出上千萬(wàn)的高價(jià)。
委托公司拍賣工作人員表示需要先交費(fèi)
隨后，楊女士便和對(duì)方簽訂合同，委托這家拍賣公司對(duì)這兩件物品進(jìn)行拍賣。隨后，這名工作人員告訴她，拍賣前還需要交一筆費(fèi)用。
被害人楊女士：你這個(gè)東西我拍賣，我得給你宣傳吧？他們的宣傳費(fèi)，我們還要把那些個(gè)拍賣的這些東西，做成圖錄是吧？那不是也要錢的是吧？另外他們拍賣不得租場(chǎng)地，那不是也要錢？所以說(shuō)你要請(qǐng)他拍賣一樣?xùn)|西，就要交多少錢，第一次他就是好幾樣?xùn)|西要收我3萬(wàn)塊錢。
交完3萬(wàn)多的費(fèi)用后，楊女士便回家等消息了，隨后的日子里，她又帶著一些老物件多次到這家拍賣公司，這里的工作人員告訴她，這每一樣老物件，都很值錢。
這里的工作人員還建議楊女士，可以交一筆錢成為他們公司的會(huì)員，這樣就可以省了之后所有的拍賣費(fèi)用。
楊女士覺(jué)得，自己手上有這么多值錢的老物件，隨便拍賣一件，就能輕輕松松獲得幾百萬(wàn)，到時(shí)候這5萬(wàn)元錢就不算什么了，于是她便交了這筆錢成了這家公司的會(huì)員。
在隨后等待拍賣的日子里，楊女士又接到了兩家拍賣公司的電話，對(duì)方也是聲稱能幫她拍賣藏品，楊女士想著，多找?guī)准遗馁u公司也許能增加拍賣成功的機(jī)會(huì)，于是她和這幾家拍賣公司也都簽訂了拍賣合同，并分別交了拍賣費(fèi)用。
交費(fèi)20多萬(wàn)卻遲遲等不到拍賣通知
就這樣，楊女士在這幾家拍賣公司里前前后后交了20多萬(wàn)元錢，但是等了很久，卻沒(méi)有一家公司通知她進(jìn)行拍賣，每次打電話詢問(wèn)，對(duì)方都是一再拖延。又過(guò)了一段時(shí)間，楊女士實(shí)在坐不住了，直接來(lái)到這家拍賣公司查看，卻發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，早已人去樓空，此時(shí)的楊女士才意識(shí)到自己被騙了。
警方偵查發(fā)現(xiàn)該案受害人眾多且均為老人
接到相關(guān)案件線索后，辦案單位進(jìn)行了初步偵查，判斷這是一起以老年人為主要目標(biāo)的詐騙犯罪。由于案情復(fù)雜，檢察機(jī)關(guān)提前介入案件偵查。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官汪珮琳：這個(gè)案件除了是被害人眾多，而且大多數(shù)都是老年人，最大年齡的在案發(fā)的時(shí)候是92歲的高齡，這是一個(gè)很大的特點(diǎn)。
團(tuán)伙作案四家拍賣公司幕后是同一伙人
根據(jù)被害人楊女士的描述，在同一時(shí)間段內(nèi)有多家拍賣公司給她打電話，在對(duì)方的勸說(shuō)下她也與這些拍賣公司簽訂了拍賣合同，而這幾家公司也都是在同一時(shí)間消失的，雖然這幾家拍賣公司有不同的法定代表人，但是經(jīng)過(guò)辦案人員的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人屬于同一個(gè)犯罪團(tuán)伙。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官汪珮琳：這個(gè)案子是非常典型的團(tuán)伙作案，它一共是共同控制了四家公司，那么這四家公司的幕后其實(shí)都是同一伙人。
涉案拍賣公司均進(jìn)行登記注冊(cè)證照齊全
辦案人員還發(fā)現(xiàn)，涉案的這幾家拍賣公司全都在相關(guān)部門進(jìn)行了登記注冊(cè)，各種拍賣公司所需的證照也都齊全，而他們正是利用合法的外衣進(jìn)行偽裝，來(lái)誘騙這些辨別能力較弱的老年人。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官蔡?hào)|彬：那么老年人看到這個(gè)公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并且上面有拍賣這個(gè)字樣，所以對(duì)于國(guó)家注冊(cè)申請(qǐng)的這些就比較信任，那么其中還有三家公司是具有拍賣資格的，并且這些拍賣資格在政府的網(wǎng)站上也可以查到，雖然這些公司沒(méi)有實(shí)際進(jìn)行過(guò)任何的拍賣，但是通過(guò)辦理這些證照，也是對(duì)老年人的一種迷惑。
迷惑性高拍賣公司辦公地點(diǎn)選擇繁華地段
不僅拍賣公司是合法成立的，辦公的地點(diǎn)也都選擇在了城市繁華地段，犯罪團(tuán)伙也是希望以此來(lái)暗示被害人，自己是一家有實(shí)力的拍賣公司。
公司員工用虛假身份有較強(qiáng)反偵查意識(shí)
雖然這些拍賣公司都披著合法的外衣，但是在這里工作的員工們卻都不敢以真面目示人，通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些員工提供給被害人的身份信息全都是虛假的，由此可見(jiàn)這個(gè)犯罪團(tuán)伙有非常強(qiáng)的反偵查意識(shí)。
從篩選詐騙對(duì)象到話術(shù)劇本層層設(shè)套
經(jīng)過(guò)詳細(xì)偵查，警方掌握了這個(gè)團(tuán)伙的犯罪證據(jù)，并將主要犯罪嫌疑人全部抓獲。這個(gè)犯罪團(tuán)伙專門詐騙老年人，那么他們是如何精準(zhǔn)鎖定這些目標(biāo)對(duì)象？又是如何針對(duì)老年人制定相應(yīng)的劇本和話術(shù)的呢？
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官汪珮琳：它肯定是從不法渠道獲得了老年人的這些手機(jī)號(hào)、通信信息，那么通過(guò)這個(gè)通信信息他們就下發(fā)給底層的業(yè)務(wù)人員，然后通過(guò)業(yè)務(wù)人員打電話給這些老年人，話術(shù)就是，您好，叔叔阿姨您家里有沒(méi)有什么老物件是比較值錢的東西，我們是一家正規(guī)的拍賣公司可以幫您進(jìn)行拍賣，而且可以免費(fèi)地鑒定你這個(gè)東西的價(jià)值。
團(tuán)伙成員偽裝成不同身份實(shí)施詐騙
通過(guò)電話將老年人騙到拍賣公司后，犯罪團(tuán)伙還會(huì)安排人員偽裝成不同的身份，有的是接待人員，有的是鑒定專家。
這些人相互配合，鑒定師對(duì)物品進(jìn)行所謂的評(píng)估鑒定，業(yè)務(wù)人員和經(jīng)理表示可以代為拍賣，而在他們的口中，被害人拿來(lái)的每一件物品都是不可多得的寶貝，可以拍出很高的價(jià)格。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官汪珮琳：我們?cè)谡蚁嚓P(guān)的權(quán)威的鑒定機(jī)構(gòu)去鑒定這些藏品的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他的價(jià)值也就是20塊到兩千塊這樣一個(gè)藏品的價(jià)值。
虛構(gòu)收費(fèi)名目詐騙金額因人而異
如果此時(shí)被害人上鉤了，這個(gè)犯罪團(tuán)伙就會(huì)要求簽訂合同，并以收取保證金、手續(xù)費(fèi)等為由騙取被害人的錢財(cái)。而詐騙的金額也是根據(jù)被害人的實(shí)際情況而定。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官汪珮琳：一般都是萬(wàn)元以上的去要錢，那么老人可能說(shuō)我只有五千塊錢，那他就會(huì)有一個(gè)話術(shù)說(shuō)我給您貼五千，我來(lái)給您貼這五千塊錢，公司給您貼這五千塊錢，等您到時(shí)候掙了錢您再還給我們，老人就覺(jué)得還挺開(kāi)心的，那老人就把這五千塊錢交出去，他是說(shuō)能騙多少就騙多少，就看老人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力能拿出多少。
老人帶子女同行公司拒絕服務(wù)防騙局?jǐn)÷?/p>
有的老年人對(duì)這個(gè)犯罪團(tuán)伙深信不疑，他們就會(huì)安排不同的拍賣公司聯(lián)系同一名被害人，用同樣的方式再次實(shí)施詐騙，而如果老年人帶著子女一起來(lái)，他們就會(huì)拒絕服務(wù)，以防止騙局?jǐn)÷丁?/p>
就這樣，這個(gè)犯罪團(tuán)伙在一年多的時(shí)間里，詐騙了上百名老年人，也正是因?yàn)樗麄兙脑O(shè)計(jì)的騙局，很多被害人直到案發(fā)后才知道自己被騙了。
北京市東城區(qū)人民檢察院第二檢察部檢察官蔡?hào)|彬：這一起收藏品拍賣詐騙案，一共涉及被害的老年人有上百名，涉及被騙的金額一共有1300多萬(wàn)元。
檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展源頭治理
目前，檢察機(jī)關(guān)已陸續(xù)對(duì)涉案詐騙團(tuán)伙成員以詐騙罪提起公訴。法院經(jīng)審理，作出了有期徒刑兩年到十五年不等，并處罰金兩萬(wàn)元到十五萬(wàn)元不等的判決。
梳理這些案件，辦案檢察官也注意到，涉案的這幾家拍賣公司大多具有拍賣行政許可資質(zhì)，成為被害人視他們?yōu)檎?guī)公司的背書。緊接著，檢察機(jī)關(guān)就這一問(wèn)題對(duì)于這類詐騙案件開(kāi)展源頭治理。
北京市東城區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)劉星：針對(duì)這個(gè)情況呢，我們跟行政監(jiān)管的相關(guān)部門，進(jìn)行了溝通。經(jīng)過(guò)會(huì)商，一方面是將相關(guān)的線索行政處罰的線索向他們進(jìn)行了移送。另外一方面，雙方就下一步如何針對(duì)這個(gè)監(jiān)管的漏洞問(wèn)題，如何加強(qiáng)行業(yè)的整治，經(jīng)過(guò)深入的磋商，也是達(dá)成了一定的共識(shí)。
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